Обновите браузер
Чтобы сайт работал корректно, обновите ваш браузер Unknown
IN ENGLISH
QD7dpRf6qumai7VYfQTavAhTpI3-aSBCcL27p99Bv1vMBzmhtQIWcDCvzvfwmmPoVZISlP1v13v06aD0SZr7-MsUUAo1:28O4T2sj7TimDfh0oQ1hqEI3wO2uogbJH1OA4JQrq2LbGAe_nBO8Zz4kmgyLGim66rnvwdkN2vtoRF6L_Fg2zQ5pd4M1
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

22 июля состоялось очередное заседание Комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. Мероприятие было посвящено обсуждению значимых изменений, которые накануне были внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные нормативные акты.

Во встрече приняли участие директор по развитию системы СПАРК Андрей Захаров и руководитель проекта Х-Compliance Надежда Новикова. Андрей Захаров  выступил с докладом на тему «Данные Интерфакса для выполнения требований Закона № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии».

Вступивший в силу 13 июля 2021 г. Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в том числе в ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ) направлен на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Данный закон в числе прочего:

  • ограничивает денежные переводы физлиц (как прямые, так и через иностранных поставщиков платёжных услуг) в пользу организаторов нелегальных лотерей и азартных игр в интернете;
  • вводит обязанность для финансовых организаций собирать в отношении юридических лиц сведения об имеющихся лицензиях и данные о сайтах;
  • вводит запрет на приём к обслуживанию и проведение операций по поручению юридических лиц, осуществляющих подлежащую лицензированию деятельность без лицензии или сайты которых содержатся в реестре сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Группа «Интерфакс» понимает потребности рынка и активно работает над реализацией новых решений в помощь специалистам.