В системе СПАРК вы можете найти сведения о собственниках и совладельцах российских компаний.
В соответствующем разделе карточки юридического лица в режиме переключения вкладок доступна информация трёх источников: ЕГРЮЛ, ГМЦ Росстата и Раскрытия (отчётность эмитентов), включая исторические данные.
В зависимости от организационно-правовой формы компании первым выводится источник с наиболее актуальными данными: для ООО это Единый госреестр юридических лиц, для ПАО – данные Центра раскрытия корпоративной информации, для АО – данные Раскрытия либо ГМЦ Росстата.
В разделе представлена информация о гражданстве / месте регистрации прямых совладельцев компании, их доле в уставном капитале, дате её оформления, сводном индикаторе риска материнских организаций, а также выявленных негативных факторах:
- банкротстве физических или юридических лиц из числа учредителей;
- наличии недостоверных сведений;
- вхождении в негативные реестры регуляторов;
- обременениях долей в уставном капитале;
- признании ФНС РФ собственника недостоверным («номинальным»);
- и т.д.
Ознакомиться со структурой собственников компании и узнать конечных бенефициаров позволяет раздел «Анализ владения». В нём представлены как прямые, так и опосредованные учредители с указанием долей владения юридическим лицом.
Получить больше информации об исторических и косвенных связях, в том числе о бывших совладельцах компании, можно, перейдя из любого раздела «Структуры компании» в Диаграмму связей и осуществив поиск от объекта.
Выявление и проверка собственников бизнеса – критически важный этап Due Diligence (комплексной проверки компании в рамках должной осмотрительности), позволяющий понять:
- кто реально стоит за компанией;
- кто имеет право подписи;
- кто будет нести реальную ответственность в случае неисполнения контрагентом обязательств по договору;
- представляют ли аффилированные с компанией лица финансовые, юридические и репутационные риски.