Обновите браузер
Чтобы сайт работал корректно, обновите ваш браузер Unknown
IN ENGLISH
CfDJ8GY_P5jJh71Hk2XZoSL5hrNGDbq426SpyIsu19uoqvWLOlmdX9jV4Eg-w2yFMbedr_WZ9Jz-r9PwIT7ymUvp7T3gHdKXxraix_joPf2yW203gSUxIo95I9MEOqogsv4TNr3wA60Aq3yDAGwuTLYvRsU
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК
Описание поисковой системы
энциклопедия поиска

Система СПАРК содержит данные для оценки регуляторных рисков и соблюдения норм комплаенса. 

Комплаенс - это контроль соответствия деятельности компании требованиям законодательства и корпоративным регламентам безопасности. Большую роль здесь играет анализ рисков сотрудничества с контрагентами.

Функционал СПАРК позволяет проводить комплексные проверки контрагентов на соответствие требованиям регуляторов: ФНС, ФАС, ЦБ РФ, РКН – и охватывает разные направления комплаенса:

  • Налоговый. Соблюдение стандартов должной (коммерческой) осмотрительности при выборе делового партнера, предупреждение сомнительных сделок.
  • Антикоррупционный. Выявление конфликта интересов (связей сотрудников с контрагентами), проверка кредитных историй материально ответственных сотрудников.
  • Антимонопольный. Отслеживание признаков недобросовестной конкуренции: нарушений в области госзакупок и рекламы, включения в РНП.
  • Антиотмывочный. Осуществление банками и другими субъектами 115-ФЗ «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) идентификации клиентов и связанных с ними лиц, проверки наличия и статуса необходимых лицензий, оценки деловой репутации.
  • Санкционный. Проверка контрагента на вхождение в глобальные и российские санкционные перечни и списки наблюдения.

 

CfDJ8GY_P5jJh71Hk2XZoSL5hrPM1kk6OsIh-Uvtcn28WjnVxsCDZdqk-NKz4Z_u4JobtRDee8ONyMEGNbZsmMyZJ-eFWjXl4MgOn5LeZp19IsOsyxqgqlgQDCq4nrNPXe28smP-79ThVTw3oVKai41q7Kg:CfDJ8GY_P5jJh71Hk2XZoSL5hrNGDbq426SpyIsu19uoqvWLOlmdX9jV4Eg-w2yFMbedr_WZ9Jz-r9PwIT7ymUvp7T3gHdKXxraix_joPf2yW203gSUxIo95I9MEOqogsv4TNr3wA60Aq3yDAGwuTLYvRsU
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

 

Для осуществления санкционного комплаенса в СПАРК реализован специальный сервис «Санкционные риски»

Сервис позволяет осуществлять комплаенс-контроль и мониторинг интересующих компаний на предмет их возможного вхождения в санкционные перечни США, ЕС, Великобритании и других стран.

Как найти сервис оценки комплаенс-рисков в системе СПАРК:

 

 

Присутствие компании в любых санкционных перечнях и прочие санкционные факторы риска отображаются в системе СПАРК на карточке юридического лица:

 

 

Доступ к сервису осуществляется после заключения дополнительного соглашения.