22 июля состоялось очередное заседание Комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. Мероприятие было посвящено обсуждению значимых изменений, которые накануне были внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные нормативные акты.
Во встрече приняли участие директор по развитию системы СПАРК Андрей Захаров и руководитель проекта Х-Compliance Надежда Новикова. Андрей Захаров выступил с докладом на тему «Данные Интерфакса для выполнения требований Закона № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии».
Вступивший в силу 13 июля 2021 г. Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в том числе в ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ) направлен на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Данный закон в числе прочего:
- ограничивает денежные переводы физлиц (как прямые, так и через иностранных поставщиков платёжных услуг) в пользу организаторов нелегальных лотерей и азартных игр в интернете;
- вводит обязанность для финансовых организаций собирать в отношении юридических лиц сведения об имеющихся лицензиях и данные о сайтах;
- вводит запрет на приём к обслуживанию и проведение операций по поручению юридических лиц, осуществляющих подлежащую лицензированию деятельность без лицензии или сайты которых содержатся в реестре сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.
Группа «Интерфакс» понимает потребности рынка и активно работает над реализацией новых решений в помощь специалистам.