ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

 

X-Compliance – российский сервис, позволяющий организациям:

 

 

X-Compliance предлагает следующие решения:

 

1) сбор и систематизация информации, позволяющей:

 

- осуществить проверку контрагента/клиента и связанных лиц на предмет совпадения с данными санкционных и локальных негативных листов;

- выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц;

- осуществить проверку действительности паспорта;

- оценить уровень риска осуществления клиентом легализации преступных доходов и финансирования терроризма;

 

2) верификация и актуализация сведений, полученных в рамках осуществления идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, контрагента;

 

3) формирование анкеты (досье) клиента;

 

4) автоматический мониторинг изменений данных клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, контрагента, оказывающих влияние на присвоенный уровень риска (статус ПДЛ/наличие данных в санкционных перечнях);

 

5) возможность осуществить пользовательскую настройку Индекса уровня риска для целей учета требований внутренних документов организации в дополнение к действующим требованиям законодательства.