ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

«X-Compliance» – это услуги, обеспечивающие сбор и предоставление информации, необходимой для соблюдения требований Due Diligence и исполнения закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Базовые решения:

*Информация предоставляется только юридическим лицам, указанным в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».