ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

«X-Compliance» – это услуги, обеспечивающие сбор и предоставление информации, необходимой для соблюдения требований Due Diligence и исполнения закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Базовые решения:

  • предоставление информации в целях проверки клиента/контрагента и аффилированных лиц:
    • в рамках риск-ориентированного подхода,
    • по российским и глобальным санкционным листам,
    • по списку публичных должностных лиц,
    • по списку недействительных паспортов.
  • Верификация и актуализация сведений.
  • Формирование досье.
  • Мониторинг изменений.

*Информация предоставляется только юридическим лицам, указанным в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

или заказать презентацию в офис