СПАРК содержит ряд системных списков, помогающих выявить рискованные компании:
- реестр недобросовестных поставщиков,
- список дисквалифицированных лиц,
- список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года,
- список юрлиц, имеющиих задолженность по уплате налогов.
Информация о вхождении компаний в данные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий Индекс должной осмотрительности (ИДО). А факт включения организаций в этот список дополнительно сигнализирует о том, что компания брошена.
Если компания входит в состав таких негативных списков, на ее карточке будет отображаться данный факт, свидетельствующий о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.
Помимо общих списков, в системе присутствуют дополнительные списки подозрительных компаний, регулярно пополняемые на основе данных от пользователей СПАРК. В отношении этих юрлиц рекомендована проверка в рамках должной осмотрительности, проверка справок 2-НДФЛ.
